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韩国警方成立专项工作组打击USDT洗钱活动-白菜社区网-白菜论坛

韩国警方成立专项工作组打击USDT洗钱活动

据韩国经济日报报道,韩国国家警察厅组建了专门打击加密货币洗钱的工作组,由经济犯罪调查课长担任组长,网络犯罪调查课、网络反恐应对课、暴力犯罪调查课、毒品犯罪调查课和犯罪情报课共同参与...
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胡志明市警方突袭一涉诈涉高利贷窝点 查获19名中越籍人员-白菜社区网-白菜论坛

胡志明市警方突袭一涉诈涉高利贷窝点 查获19名中越籍人员

近日,越南胡志明市警方对一处整栋出租屋展开突击行政检查,一举捣毁一个涉嫌网络诈骗及非法高利贷犯罪团伙。 行动中,警方共查获19名涉案人员,其中包括14名越南人、4名中国人及1名中国籍主管...
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中国诈骗头目的泰国翻译曼谷落网,曾参与金融交易与秘密会议-白菜社区网-白菜论坛

中国诈骗头目的泰国翻译曼谷落网,曾参与金融交易与秘密会议

泰国曼谷怀权区,警方成功抓获一名 23 岁泰国男子。此人是跨国诈骗团伙中国头目的专属翻译,此前从乌汶府潜逃至曼谷藏匿,终被警方精准锁定。 该男子早在 2015 年便涉入诈骗团伙,长期充当中国...
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泰国来兴府查获6名中国人 涉案司机收取9000泰铢运送费被捕-白菜社区网-白菜论坛

泰国来兴府查获6名中国人 涉案司机收取9000泰铢运送费被捕

据泰国媒体报道,泰国来兴府警方近日在通往湄索县边境地区的公路上查获一起涉嫌非法运送外国人的案件。执勤人员在怀亚乌检查站执行例行检查时,成功拦截一辆可疑货车,并在车内发现6名藏匿其中...
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中国诈骗头目专属翻译在曼谷落网 涉洗钱与跨境诈骗活动-白菜社区网-白菜论坛

中国诈骗头目专属翻译在曼谷落网 涉洗钱与跨境诈骗活动

警方5月18日在曼谷怀权区展开行动,成功抓获一名涉嫌参与跨国电信诈骗团伙的23岁泰国籍男子。警方指出,该男子长期担任中国籍诈骗头目的专属翻译,深度参与诈骗集团多项核心活动。 据调查,嫌...
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柬埔寨全面升级“反电诈战争” 西港成立专业行动组剑指诈骗园区-白菜社区网-白菜论坛

柬埔寨全面升级“反电诈战争” 西港成立专业行动组剑指诈骗园区

在跨境网络诈骗问题持续引发国际舆论关注之际,柬埔寨政府再次释放强硬打击信号。5月19日上午,西哈努克省警察局召开高科技犯罪专项会议,正式部署专业行动力量,全面加强对网络诈骗及相关跨境...
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汇旺终于开始清算!债权申报期限30天-白菜社区网-白菜论坛

汇旺终于开始清算!债权申报期限30天

柬埔寨国家银行指定清算人发布公告,通知 H-Pay Service Plc.(汇旺)债权人提交债权申报资料。 根据公告,所有债权人须在公告发布之日起 30天内,向清算人提交姓名、地址、债权详情及相关证明...
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网赌、电诈一律违法 将严厉打击-白菜社区网-白菜论坛

网赌、电诈一律违法 将严厉打击

柬埔寨副总理、打击网络诈骗委员会秘书处主任蔡西那烈在司法部举行的《打击网络诈骗法》新闻发布会上明确表示:网络赌博与网络诈骗在柬埔寨均属违法行为,政府将依法从严惩处。 副总理指出,部...
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金边两处涉电诈窝点被查,75名外国人被捕-白菜社区网-白菜论坛

金边两处涉电诈窝点被查,75名外国人被捕

柬媒消息,金边市统一行政指挥委员会于1月16日继续展开执法行动,成功拘捕涉嫌从事违法活动的75名外国人,相关人员被怀疑涉及网络诈骗行为及非法居留。 据通报,此次行动中,执法力量依法在金...
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泰国警方查获53万粒冰毒药丸,狡猾毒贩用异味掩护仍落网-白菜社区网-白菜论坛

泰国警方查获53万粒冰毒药丸,狡猾毒贩用异味掩护仍落网

1月26日,泰国猜纳府警方在亚洲公路一检查站,从一辆可疑六轮卡车内查获53万粒冰毒药丸,当场逮捕一名31岁有毒品前科的董里府男子。 当天中午,警员在亚洲公路130公里处检查站发现该男子驾驶可...
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